Foi preso, na manh\u00e3 desta quarta-feira (4), em S\u00e3o Paulo, o banqueiro Daniel Vorcaro, dono do Banco Master. A deten\u00e7\u00e3o foi realizada pela Pol\u00edcia Federal, que cumpriu mandado de pris\u00e3o preventiva expedido no \u00e2mbito de uma investiga\u00e7\u00e3o sobre fraudes financeiras. As informa\u00e7\u00f5es s\u00e3o do portal g1.<\/p>\n
Essa \u00e9 a primeira a\u00e7\u00e3o autorizada pelo ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Andr\u00e9 Mendon\u00e7a depois que assumiu a relatoria do caso.<\/p>\n
A ordem judicial integra uma nova fase da Opera\u00e7\u00e3o Compliance Zero, que apura um esquema bilion\u00e1rio relacionado \u00e0 comercializa\u00e7\u00e3o de t\u00edtulos de cr\u00e9dito falsos. Conforme as apura\u00e7\u00f5es, o banco \u00e9 suspeito de participa\u00e7\u00e3o na venda desses pap\u00e9is, que teriam sido utilizados em opera\u00e7\u00f5es financeiras de grande porte.<\/p>\n
O nome da opera\u00e7\u00e3o, segundo a PF, faz refer\u00eancia \u00e0 aus\u00eancia completa de mecanismos de controle interno nas institui\u00e7\u00f5es envolvidas, o que teria permitido a pr\u00e1tica de crimes como gest\u00e3o fraudulenta, lavagem de dinheiro e manipula\u00e7\u00e3o de mercado.<\/p>\n
Tamb\u00e9m s\u00e3o cumpridos outros tr\u00eas mandados de pris\u00e3o preventiva e 15 mandados de busca e apreens\u00e3o, expedidos pelo Supremo Tribunal Federal (STF) em S\u00e3o Paulo e Minas Gerais. As investiga\u00e7\u00f5es contaram com o apoio do Banco Central do Brasil.<\/p>\n
Foram determinadas, ainda, ordens de afastamento de cargos p\u00fablicos e sequestro e bloqueio de bens, no montante de at\u00e9 R$ 22 bilh\u00f5es, com o objetivo de interromper a movimenta\u00e7\u00e3o de ativos vinculados ao grupo investigado e preservar valores potencialmente relacionados \u00e0s pr\u00e1ticas il\u00edcitas apuradas.<\/p>\n
Ap\u00f3s a pris\u00e3o, Daniel Vorcaro foi levado para a Superintend\u00eancia da Pol\u00edcia Federal na capital paulista, onde permanece \u00e0 disposi\u00e7\u00e3o da Justi\u00e7a.<\/p>\n
Daniel Vorcaro havia ficado 11 dias preso em novembro, quando a primeira fase da opera\u00e7\u00e3o foi deflagrada por ordem da Justi\u00e7a Federal de Bras\u00edlia. Depois, sua defesa conseguiu levar a investiga\u00e7\u00e3o para o Supremo Tribunal Federal. Sob relatoria de Dias Toffoli, o inqu\u00e9rito passou a ter atritos constantes com a Pol\u00edcia Federal.<\/p>\n
Toffoli deixou o caso no m\u00eas passado, depois que a PF entregou um relat\u00f3rio ao Supremo contendo men\u00e7\u00f5es ao nome dele e conversas do ministro com Daniel Vorcaro. O inqu\u00e9rito, ent\u00e3o foi redistribu\u00eddo ao ministro Andr\u00e9 Mendon\u00e7a, que vinha estudando o caso e autorizou a deflagra\u00e7\u00e3o dessa nova fase da opera\u00e7\u00e3o.<\/p>\n
A investiga\u00e7\u00e3o teve in\u00edcio em 2024, quando o Banco Central (BC) identificou irregularidades nas opera\u00e7\u00f5es do Banco Master e comunicou o caso ao Minist\u00e9rio P\u00fablico Federal (MPF).<\/p>\n
Do DP<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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